La façon de procéder est immanquablement influencée par les circonstances de temps, de lieu, de stress voire de danger, le matériel et la documentation disponibles, ainsi que l'expertise du contrôleur par rapport au document à examiner.

La check-list ci-dessus comporte un certain nombre de points de contrôle efficaces destinés à catégoriser (vrai / faux. Il est évident qu'il est pratiquement impossible de tout vérifier à chaque fois et notamment sur le terrain. Une pratique assidue permet de cibler au fur et à mesure les points qui semblent les plus efficaces selon les cas. Bien que certains documents nécessitent un examen approfondi par du personnel spécialisé et du matériel de pointe, l'expérience montre que la plupart des faux peuvent être détectés rapidement avec de bonnes connaissances, un peu de matériel et une pratique régulière.  

Quoi qu'il en soit, voici quelques pistes pour appréhender au mieux les différents points de la check-list.

Examiner le document en détail pour comprendre comment il a été commandé, confectionné, distribué et conservé.

Tenter de déterminer si son l'état général ou si des traces d'endommagement peuvent constituer des indicateurs de faux ou au contraire témoigner d'une usure normale.

Raisonner efficacement pour éviter de tirer de mauvaises conclusions et solliciter au besoin l'avis d'un expert.

Enquêter pour tenter de vérifier certaines informations.

Consulter des bases de données officielles dans le respect des règles de protection de la vie privée, pour :

• vérifier l'existence du document, des données et numéros apparents.

• s'assurer de l'absence d'annulation, suspension ou révocation du document

Demander à l'utilisateur de montrer la version digitale équivalente ou d'autres documents en rapport. 

À défaut, diverses sources ouvertes permettent souvent de rechercher des informations en ligne.

Comparer avec des échantillons sûrs pour déceler d'éventuels écarts de conception ou des anomalies, en utilisant notamment :

• des spécimens officiels détaillés par des experts ou les autorités émettrices.

• des copies anonymisées de documents réellement émis et archivées.

Utiliser différentes sources lumineuses pour révéler certaines caractéristiques : :

• éclairage direct (imperfections de surface, retouches).

• lumière rasante [oblique] (éléments tactiles, impressions par pression, textures).

• lumière transmise [par l'arrière] (filigranes, fil de sécurité, présence d'une puce intégrée).

• éclairage ultraviolet (éléments fluorescents, authentification de certaines encres).

• éclairage infrarouge (révélation d'encres invisibles ou de surcharges).

Incliner le document sous différents angles pour observer des éléments optiquement variables (hologrammes et dispositifs apparentés, encres à changement de couleur, images laser variables). 

Utiliser le toucher pour examiner le support et d'autres éléments d’un point de vue tactile (reliefs, découpes, superpositions). 

Maintenir le contact pour augmenter la température quelques instants sur certaines zones pour tester les encres censées réagir sous l'effet de la chaleur.